Lunes, 25 de Noviembre 2024

31 de Octubre de 2021. Noticia. España Sucesos. Titulo: Detenido en Francia un fugitivo reclamado en España por su implicación en la estafa masiva del Fórum Filatélico. Subtitulo. Por entonces, el arrestado dirigía un despacho con sede en Suiza y fue contratado por uno de los implicados en la estafa, quien le encargó seguir sus instrucciones para la constitución de sociedades y la disposición de cuentas en las que detentar el dinero que su contratante detraía de Fórum. Texto: Tras una investigación conjunta de la Policía Nacional de España y la Policía Nacional de Francia, se ha procedido a la localización y detención de un fugitivo al que le constaba una Reclamación Judicial Nacional e Internacional por blanqueo de capitales. El detenido, que se encontraba en la localidad francesa de Saint-Étienne, era buscado por autoridades españolas por su presunta implicación en la estafa masiva conocida en España como Fórum Filatélico. El origen de la requisitoria interpuesta al fugitivo se encuentra en su condena por un delito de blanqueo de capitales, cuyos fondos provendrían de la estafa piramidal orquestada en España por la mercantil Fórum Filatélico SA, la cual en el periodo comprendido entre 1998 y 2006 desarrolló un negocio de captación masiva de dinero procedente de pequeños ahorradores. El detenido fue contratado por uno de los implicados en la estafa, quien le encargó seguir sus instrucciones para la constitución de sociedades y la disposición de cuentas en las que detentar el dinero que su contratante detraía de Fórum. Teniendo conocimiento de que esta persona se podría encontrar en territorio francés, agentes de la Policía Nacional remitieron a Francia información operativa del fugitivo para la realización de diversas comprobaciones. De las gestiones y vigilancias realizadas por funcionarios policiales franceses, se pudo comprobar que el fugitivo se encontraba en la localidad de Saint-Étienne, residiendo en un caserío totalmente integrado en la vida social de la localidad. Con esta información, se estableció el correspondiente dispositivo de vigilancia, el cual dio como resultado la detención de esta persona en las inmediaciones de su domicilio, sin que se produjeran hechos relevantes durante su detención.

Sucesos - Noticia. España - 31/10/2021

Detenido en Francia un fugitivo reclamado en España por su implicación en la estafa masiva del Fórum Filatélico

Por entonces, el arrestado dirigía un despacho con sede en Suiza y fue contratado por uno de los implicados en la estafa, quien le encargó seguir sus instrucciones para la constitución de sociedades y la disposición de cuentas en las que detentar el dinero que su contratante detraía de Fórum

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PUBLICIDAD Tras una investigación conjunta de la Policía Nacional de España y la Policía Nacional de Francia, se ha procedido a la localización y detención de un fugitivo al que le constaba una Reclamación Judicial Nacional e Internacional por blanqueo de capitales. El detenido, que se encontraba en la localidad francesa de Saint-Étienne, era buscado por autoridades españolas por su presunta implicación en la estafa masiva conocida en España como Fórum Filatélico. El origen de la requisitoria interpuesta al fugitivo se encuentra en su condena por un delito de blanqueo de capitales, cuyos fondos provendrían de la estafa piramidal orquestada en España por la mercantil Fórum Filatélico SA, la cual en el periodo comprendido entre 1998 y 2006 desarrolló un negocio de captación masiva de dinero procedente de pequeños ahorradores. El detenido fue contratado por uno de los implicados en la estafa, quien le encargó seguir sus instrucciones para la constitución de sociedades y la disposición de cuentas en las que detentar el dinero que su contratante detraía de Fórum. Teniendo conocimiento de que esta persona se podría encontrar en territorio francés, agentes de la Policía Nacional remitieron a Francia información operativa del fugitivo para la realización de diversas comprobaciones. De las gestiones y vigilancias realizadas por funcionarios policiales franceses, se pudo comprobar que el fugitivo se encontraba en la localidad de Saint-Étienne, residiendo en un caserío totalmente integrado en la vida social de la localidad. Con esta información, se estableció el correspondiente dispositivo de vigilancia, el cual dio como resultado la detención de esta persona en las inmediaciones de su domicilio, sin que se produjeran hechos relevantes durante su detención.

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